Коммерческий банк «Россия» использовали
в потенциальной схеме по отмыванию денег,
в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента Путина,— говорится
в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей. В распоряжении консорциума оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как считают авторы расследования, помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться
от уплаты налогов
и обходить различные санкции.
В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение
к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn
и Sandalwood Continental.
Все эти компании зарегистрированы
в офшорах и, как утверждается, связаны
с банком «Россия»
и близкими знакомыми российского президента.
Компании International Media Overseas
и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину.
Он известен как друг детства Владимира Путина
и крестный отец одной
из его дочерей.
Доход компаний Ролдугина
от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллиардов долларов: эти офшоры могли получать деньги
от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову.
Они зарабатывали десятки миллионов рублей
в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок
с акциями российских госкомпаний;
а затем инвестировали эти средства как
в покупку стратегических активов
в стране, так и
в личные проекты, связанные
с родственниками и друзьями президента.
Полное расследование в
theguardian.comВысокопоставленных чиновников
из России, в том числе
из окружения Владимира Птуина, обвинили
в причастности к отмыванию денег.
Свое расследование, основанное
на документах панамской панамской юридической компании Mossack Fonseca, опубликовал этим вечером Международный консорциум журналистов расследователей.
Упомянутая фирма, как утверждают авторы,
в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться
от уплаты налогов
и обходить различные санкции. Главное расследование по России посвящено музыканту-виртуозу Сергею Ролдугину, личному другу Владимира Путина.
«Новая газета», участвовавшая
в подготовке материала, утверждает, что Ролдугин связан
с сетью офшоров, оперирующих миллиардами долларов. «Они зарабатывали десятки миллионов рублей
в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок
с акциями российских госкомпаний;
а затем инвестировали эти средства как
в покупку стратегических активов
в стране, так и
в личные («досуговые») проекты, связанные
с родственниками и друзьями президента», — пишет издание. Управление активами велось
из банка «Россия».
Получается, что личный друг президента, скромный (пусть
и талантливый) музыкант-виолончелист оказался владельцем очень успешной офшорной сети,
в которую по некой причине стекались деньги
от крупного российского бизнеса.
Героями расследований также стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
и его супруга Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский, Александр Бабаков
и Михаил Слипенчук,
вице-мэр Максим Ликсутов. Всего опубликовано восемь расследований.
В документах фирмы упоминаются
72 бывших и нынешних главы различных государств,
а также многие известные компании
и люди.
Ваше сообщение будет опубликовано, если оно не содержит:
— ненормативной лексики
— личных оскорблений или негативных высказываний в адрес других посетителей сайта или иных лиц
— личной переписки, не имеющей отношения к обсуждаемому материалу (для этого есть сервис онлайн-дневников)
— ссылок на какие-либо, не относящиеся к теме обсуждаемой публикации, страницы в интернете
— рекламы товаров или услуг, адресов или телефонов и т.п.
— призывы к насилию, в том числе к насильственному свержению режима
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения с сайта без объяснения причин.
Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением администрации.
Посетители, которые используют возможность делать комментарии на нашем ресурсе в целях троллинга, будут подвергаться особому вниманию по части используемых IP-адресов.